标题:反走私综合治理“大调研”报告汇编
2014年全市反走私综合治理会议材料
**反走私综合治理“大调研”报告汇编
**市海防与打击走私办公室
2014年4月

目 录


**反走私综合治理“大调研”综述………………………3/4
1. **市反走私综合治理“大调研”情况报告…………5/15
2.**辖区反走私综合治理大调研课题…………………16/24
3.当前电子产品走私的打击与防控………………………25/30
4.**关区过境走私态势分析及打击建议………………31/36
5.**边防支队反走私综合治理调研报告………………37/43
6.**区加工贸易行业反走私情况调查…………………44/47
7.**区反走私综合治理调研报告……………………48/52
8.**县开展针对流动渔船夹带走私的成因与防控调研报告
……………………………………………………………53/56
9.港口管委会开展反走私综合治理工作的情况汇报……57/62
10.**县加工贸易行业走私现状和对策……………… 63/65







**反走私综合治理“大调研”综述

郭 葆 明

今年3月开展的全市反走私综合治理大调研,是由市政府副市长李敏同志亲自部署的。其目的如下:一是改变会风。要开好2014年度的海防与打私工作会议,不能再以会议贯彻会议,要开成一个能解决问题的“接地气”的会议;二是解决重点问题。对重点区域、重点行业、重点商品走私的历史背景、驱动要素、活动规律、趋势预警、应对机制作一次有深度的调查、总结、研判,从而加强对会后工作更“精准”的指导,确实是很有必要的;三是通过“大调研”,在缉私打私系统形成深入基层、现场、群众的好风气,更好地贯彻群众路线,求真务实做好反走私综合治理各项工作,则更是功在长久了。
此次“大调研”有**海关缉私分局、**港海关缉私分局、**海关缉私分局、**、**、**、**打私办,市边防支队7个单位参加。调研中,这七个单位充分展现了“群众路线教育”活动后的良好风貌,领导高度重视,其中主要领导亲自开会研究调研提纲、撰写重点、剖析要害、理清思路、开出“处方”,为高质量地撰写好调研报告奠定了基础。
呈现在我们面前的七篇报告,题材覆盖了走私热点区域治理,过境走私的特点,加工贸易行业走私的规律,船艇走私的对策,还就如何打击成品油、电子产品、农副产品、旧废“洋垃圾”等重点走私物品和开展反走私综合治理提出很好意见和建议。
虽然时间较为匆忙,文字上尚不能精雕细琢,但调研内容的深度、力度仍显功力,不乏精品。
这几篇报告让我深受启发和教育,也望各单位学习和借鉴他们的成果,结合本单位的实际,按照改革创新的要求,深研打私之策,真正实现有的放矢,精准打击。




二〇一四年三月十八日








**市反走私综合治理
“大调研”情况报告

**市海防与打击走私办公室

为贯彻省海防与打私工作会议精神,市政府李敏副市长亲自部署在全市范围内开展反走私综合治理大调研。市海防与打私办为把今年的海防与打击走私工作会议开成“接地气”的会议,召集**海关缉私分局、**港海关缉私分局、**海关缉私分局、**、**、**、**打私办,市边防支队7个单位主要领导召开专题会议,郭葆明主任亲自部署了任务,要求各单位分别从走私热点区域治理,重点走私物品打击,过境走私、加工贸易行业走私、飞艇走私、流动渔船走私等的规律、特点和对策等如何开展反走私综合治理等方面进行专题调研。随后我办郭葆明主任、唐庆副主任率领本办业务部门到沿海的澳头东升村、港口镇港一村等一线,对我市重点区域、重点行业、重点商品走私进行了深入调研,同时,对重点村整治进行了督办。现将我市反走私综合治理调研情况报告如下:
一、走私活动的态势和主要特点
2011至2013年,**辖区查获走私案件246宗,案值17.2亿元,涉税金额约3.4亿元,其中过境95宗,本地125宗,加贸行业走私案件26宗;查获的成品油案件128宗,电子产品案件37宗,冻品案件10宗,烟酒案件22宗,洋垃圾及废旧物品案件 1宗。
从调研发现和缉私部门查获案件情况来看,目前我市走私活动总的态势基本平稳,说明经过多年努力,反走私的工作基础是扎实的。走私的物品种类也相对单一,主要是一些实用性的电子产品,成 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略3025字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 层签订《反走私责任书》,将反走私综合治理工作纳入社会治安综合治理考评,实行一票否决。切实建立由行政机关主要负责人牵头的反走私综合治理领导协调机制,明确责任划分,细化责任范围,层层落实反走私工作责任制。切实将反走私综合治理工作责任制落到基层,充分发挥镇(办事处)、村(居委会)等基层组织在打击走私综合治理工作中的重要作用。**管委会,**县,澳头镇,港口镇要抓住这次督查督办,重点整治的机会,切实采取强有力的措施,将反走私责任制工作落实到位。
    3、构建加工贸易企业诚信体系。对加工贸易企业的管理,应树立“打防结合,预防为主”的意识。外经、公安、工商、海关、税务和银行等单位要加强对企业生产和管理的监督,工商部门要及时掌握企业的登记注册及运营情况,及时通知海关等有关部门。外经、公安、海关等部门是加工贸易企业日常正常运营的主管机关,要根据各自职责,对加工贸易企业的日常生产和运营进行监督、管理。税务部门应及时掌握企业的纳税情况,并将其信息及时通报海关等执法部门。银行部门要对企业资金流进行监控,并及时通知海关等执法部门。海关要通过税务部门提供企业的纳税记录、非法会计记录情况以及银行提供的资金流信息,以掌握企业的实际生产经营状况,防范加工贸易企业走私活动。
    市政府应指定牵头单位,会同打私、外经、海关、公安、工商、税务、银行等部门,逐步建立我市企业诚信管理体系。打私、外经、海关、公安、工商、税务、银行等部门要根据自身的职能在诚信体系的平台上,对进出口企业进行科学分类,建立企业信誉档案,实现企业信誉动态分类管理,各个职能部门间的信息实现资源共享。牵头单位对高诚信的加贸企业,应在通关时享受专人协调、专柜服务,优先办理各类海关手续等优惠政策,同时将不诚信企业将被列入“黑名单”。
    4、实现情报交流共享。情报是反走私工作取得胜利的重要前提。要坚持情报先导原则,以情报工作作为指挥打私工作的“大脑”,坚持情报经营和风险分析相结合,充分利用群众举报、秘密力量、公开情报以及各缉私职能部门的数据等多方面信息,提高发现和获取走私案件线索的能力和水平,全面实现对走私活动的预警监控和精确打击。一是各缉私职能部门要加大缉私技术装备投入,捕获走私分子通信中的接头暗号、呼叫频道、通信内容,及时记录相关证据。二是物色一批高质量情报耳目,调整情报部署,力争掌握内幕性、活动性的情报信息。三是要加强情报交流,市打私办、海关缉私局、边防支队、公安局、工商局等职能部门要建立完善“点对点”的情报联络机制。各执法部门要开放本部门信息资源,拓展公安局治安卡口系统信息收集、分析、研判功能,打破数据孤岛,建立反走私大信息格局;充分利用市打私办每两个月召集各职能部门情报机构进行情报交流的机会,加强走私团伙内幕性情报信息的交流与共享,共同推进反走私综合治理工作的深入,整体提高合力。
    5、加强巡防清查。市公安局已将“大巡防”工作由陆地向海面延伸,边防支队要扎实开展“海上大巡防”,采取重点时段驻点巡查、重点海域定时巡查等方式,加强对**澳头、**港口等重点部位的防控。公安边防支队和市渔政支队要协同配合,每月至少开展1次港湾清查行动,一是能够及时发现掌握可疑上货点和超马力摩托艇藏匿点,实施精确打击;二是加强对流动渔船的检查监督,防止走私红油的现象发生;三是排查在非设关地靠岸的流动渔船、“三无”船舶和私藏快艇,清理私建码头;四是开展宣传震慑,开展清港清湾,巡防巡查,既可清查窝点,又能进行有力打击,增强反走私综合治理效果。
    6、开展联合行动。每年市海防与打私办都在重大节日期间,组织全市各缉私职能部门开展联合行动,均取得了较好的打击效果。目前活跃在我市的走私分子基本属于团伙组织,分工明确,协同作案,如果我市的缉私职能部门仍在单打独斗,综合治理的效果将大打折扣。市海防与打私办要作为市政府的协调部门,要加强与辖区各缉私职能部门的协调,发现线索,积极开展联合行动。一是要完善合作机制。目前我市部门缉私职能部门之间已建立了一些合作机制,如:市边防支队分别与**海关缉私分局、**港缉私分局签订了《反走私综合治理联动机制合作备忘录》;**港海关缉私分局与**区打私办签订了打击走私维护稳定合作协议;深圳海关缉私局及所属海上缉私处、市公安边防支队及所属船艇大队和市打私办就共同加强**海域海上联动机制达成协议等,各职能部门要根据合作过程中遇到的情况,不断修改完善合作机制。二是要完善行动预案。市海防打私办要根据这些合作机制,结合辖区内执地力量,有针对性地完善已有的行动预案,确保一有情况,能随时发挥作用,防止出现“海警上不了岸、缉私下不了水”等不利情况发生。三是要组织演练。市海防与打私办要结合专项行动,节假日联合行动等机会,有目的地组织辖区缉私职能部门联动,检验合作机制和行动预案的效果,提高打击走私综合治理合力。
    7、想方设法提高渔民收入。要利用这次重点区域整治的机会,各级打私办要加强与海洋与渔业局、住建局、旅游局、人社局等部门的沟通联系,协调各方力量,共同关注沿海渔民的生活,提高渔民的收入,改善他们的生活,铲除走私滋生的土壤。地方政府应把经济薄弱的沿海走私重点监控村,纳入“扶贫”双到统筹安排,逐步使集体经济和村民收入得到显著提高。要协调海洋渔业部门,帮助渔民发展养殖业;协调住建局,做好渔民上岸安居工程;协调旅游部门,利用海岛资源,打造“渔家风情”产业;协调人社部门,帮助做好渔民子女的就业技能培训。只有沿海渔民生活稳定了,收入提高了,才能让他们断了走私的念头,才能扭转走私活动屡打不绝的现象。
    特此报告。




    二○一四年三月十八日



    **辖区反走私综合治理大调研课题

    ——加工贸易行业走私现状及治理对策分析

    **海关缉私分局

    根据**市海防与打击走私办公室关于做好**辖区反走私综合治理大调研的整体工作部署,**分局班子高度重视,迅速组织成立专题调研小组,并到深圳海关相关职能处室和**海关相关业务科室等进行交流座谈,形成调研材料如下:
    一、**分局辖区加工贸易企业概况
    (一)加工贸易企业注册数量与实际经营数量的变化情况。2011年注册企业2157家,实际经营企业1463家(实际经营企业,是指有在执行手册且上溯一年内有进出口业务量的企业);2012年注册企业2022家,实际经营企业1376家;2013年注册企业1903家,2013年实际经营企业1372家。注册企业和实际经营企业数呈逐年下降趋势。
    (二)加工贸易企业进出口数额和内销征税数额的变化情况。2011年进出口数额共1983.3亿元,其中内销征税额为5.97亿元;2012年进出口数额共2534.4亿元,同比增长22%,其中内销征税额为8.68亿元, 同比增长31%;2013年进出口数额共2888.5亿元,同比增长12.2%,其中内销征税额为9.68亿元, 同比增长10.3%。企业的进出口数额和内销征税呈逐年较大幅度增长趋势。
    (三)加工贸易企业来料加工和进料加工企业的数量变化情况。2011年共有来料加工企业512家,进料加工企业1043家(占比为67%);2012年共有来料加工企业432家,进料加工企业992家(占比为70%);2013年共有来料加工企业315家,进料加工企业918家(占比为74.5%)进料加工企业在加工贸易企业中所占的比重呈逐年上升趋势。
    通过上述数据分析可以看出:一、**辖区的加工贸易企业注册数、实际经营数的下降和进出口数额的上升,说明了辖区内加工贸易企业个体的发展比较顺利,企业在做大做强;二、内销数值上升,反映了国内市场对加工贸易企业保税料件的需求变大,加工贸易企业对拉动地方经济做出了积极贡献,同时,由于国内市场的需求见旺,企业擅自内销的潜在风险也随之增大;三、进料加工企业占比的上升,说明了企业转型升级(来料加工转变为进料加工是转型升级的一项重要衡量指标。)的步伐在加快,企业开始享有料件及其产权,营利模式也从过去的仅赚取加工费到现在的自主生产经营。整体呈现健康、平稳发展态势。
    二、**分局对辖区加工贸易企业的执法现状及对加工贸易企业违法走私行为的分析
    (一)近三年来分局办理加工贸易案件的数据情况
    1、刑事案件:2011-2013年刑事立案各为9宗、9宗、8宗,变化幅度不大;案值各为60436.36万元、14870.48万元、85408.5万元;涉税各为13574.32万元、2852.35万、15030.7万元。案值与涉税额数据跃升明显。
    2、行政案件:2011-2013年行政立案各为192宗、147宗、79宗,平均年降幅为34.5%;案值各为30959.15万元、20253.16万元、14351.5万,涉税额各为1831.88万元、2270.12万元、1148.06万元。案件数与案值数据相应下降。
    通过上述数据分析可以看出:一、分局的刑事数据立案数稳定,而案值上升,说明**分局“打掉加工贸易行业少数违法乱纪的害群之马”的思路得到落实,这必将促进企业守法经营的理念得到进一步加强,同时也使守法企业的生产经营经济环境得到了进一步净化;二、行政部分数据的下降,一方面说明打私部门执法到位,进一步挤压违法犯罪的空间,广大企业的守法自觉性得到进一步提高;另一方面,也可能预示着走私分子正在不断更新走私的手法及形式,不断向智能化、隐蔽化发,执法部门发现,查处违法企业的压力正在增大。
    (二)**地区加工贸易行业违法走私形势分析
    1、传统产业经营困难,存在违法走私隐患。
    **地区现在存在不少管理相对差、规模相对小的传统行业加工企业,近年来,国内外经济环境发生了改变,该类企业的劳动力成本提高,国内外订单相对减少,使得本想守法经营的企业由于经营困难最终选择铤而走险,并有少数走上了违法犯罪的不归路。数据表明,企业通过“手册”做进出口冲抵赚取钱财的行为屡见不鲜。近年也频发“死厂”案件。据分析,近年来“死厂”主要为从事针织、玩具、皮件及其它制品加工的企业。从企业性质来看,来料加工企业“死厂”占绝大多数,该类企业都是早期设立的中小型企业居多,企业规模较小,设备简单,竞争力弱,没有自身的厂房(厂房多为租赁),在海关下厂核查前,就已人去楼空。从行业类型来看涉及的产品生产大多属于近年来加工贸易限制类项目低端商品。从涉税额来看,未办结海关手续、缴纳税费,擅自处置保税料件的企业占绝大多数。
    2、**特殊的地理位置,存在不法企业“混水摸鱼”的可能。
    **地区相对于深圳、东莞等地而言,属于经济的后发区,也处于经济发展的上升期,对企业的准入门槛较低,甚至有些地方为了促进经济的发展而对前来投资的企业甄别不够细致,而且,对企业经营的监管还存在盲区,执法部门间的联动尚不够紧密,不排除有些不法企业从深圳、东莞等经济相对发达,监管相对严密的地区迁来,进行“混水摸鱼”的可能,这明显会增加执法部门密切合作,建立综合防控打击体系的压力,这是经济起飞阶段地区的普遍现象。
    3、大型集团性企业一旦违法走私,隐蔽性更强。
    少数大型集团性企业,为了谋求在激烈的竞争中更大的价格和效率优势,有些也采取铤而走险的方法,这类企业的违法走私行为具备“三高一低”的特点,三高是指违法程度高、违法隐蔽性高、违法利润高。“一低”是指对其走私行为的低查发率。该类企业在集约规模化的便利下,不但具有操纵保税料件价格、数量等权力,还能灵活串换料件以降低成本、提高利润。数据显示辖区高新科技类行业的进出口比重已超过六成,执法中必须高度关注这类企业的守法状况;
    (三)加工贸易行业违法走私的主要手法
    结合分局侦办加工贸易案件的实际情况,通过对加工贸易企业登记注册、经营管理和进出口等环节进行剖析,其违法走私的主要手法有以下几个方面(为便于理解,以加工贸易行业的经营生产环节为序):
    1、注册环节:企业在工商部门注册的法人往往不是企业的实际控制人,企业通过伪报法人代表资料,提供虚假身份信息等,为往后逃避执法单位追责埋下伏笔。
    2、审批备案环节:企业在外经部门和海关的手册审批和备案环节,通过虚报生产能力,虚报内销数据,通过伪报单耗和价格等手段,如高报保税料件单耗和低报保税料件单价,骗取外经部门和海关备案环节于已有利的底帐数据,为日后的违法走私活动打下基础。
    3、进口环节:企业在口岸进口保税料件的时候,通过伪报品名、数量、价格等,为日后倒卖保税料件打下基础,甚至在这一环节直接实施了走私倒卖行为。
    4、企业生产经营环节:企业利用加工贸易合同手册保税进口料件后在国内倒卖,或加工成半成品、成品后再倒卖等方式,然后通过做虚假的财务账册和仓库管理单据,或者是以国内购料来串换保税料件等,瞒骗外经、海关、银行等相关监督部门,来掩饰其违法走私行为;
    5、出口环节:企业在出口成品的环节,主要通过伪报产品数量、品名、甚至假结转、假出口等手段,骗取相关出口数据资料,为达到平衡手册的目的做准备。
    6、核销环节:企业通过上述备案,进、出口的假数据和资料,甚至直接制作假数据和假单证,平衡手册进出数据骗取海关核销,达到逃避海关监管的目的,最终完成整个走私流程。
    总体来看:加工贸易企业由于经营、生产链条时间长、空间广,往往情况复杂,情节恶劣,多为走私策划严密,作案方式隐蔽,具有几个特点。一是走私分子以投资办厂为名,为走私的每一个步骤做精心策划,在备案、进口、仓管、核销各个环节采取伪报和造假的方式应付海关检查。二是从事走私的加工贸易企业多以关联经营方式运作,容易建立攻守同盟,形成紧密的利益共同体。三是操纵走私的主要骨干多为_人员,他们大多坐镇港台遥控指挥,企业的法人代表往往找他人顶替,一旦案件被查发,往往能逃逸我国法律的制裁。四是往往利用“地下钱庄”跨境结算或_结算,调查取证的难度大。
    三、关于进一步加强反走私综合治理,有力打击加工贸易行业走私的对策建议
    根据今年3月1号正式实施的《广东省反走私综合治理条例》第四条的规定,“各级人民政府领导本行政区域内反走私综合治理工作,建立健全政府统一领导、部门各尽其责、企业自律配合的反走私综合治理机制。”为进一步加强反走私综合治理工作,有力打击**辖区加工贸易行业走私,建议由**市政府统一领导,**市海防与打私办负责牵头,整合利用各部门的执法资源,形成有效打私合力,同时搭建合作平台,构建企业诚信管理体系,防控违法走私风险,确保监管到位。建议从以下几个方面入手:
    (一)工商管理部门要加强对加工贸易企业登记注册环节的管理。工商管理部门要进一步强加对加工贸易企业注册环节的管理,加强对资料的审核工作,严格取缔虚假登记的加工贸易企业资格。另外,海关对有走 ……(未完,全文共32670字,当前只显示7865字,请阅读下面提示信息。收藏反走私综合治理“大调研”报告汇编

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