标题：关于开展票据业务真实性、合规性专项稽核的方案

关于开展票据业务真实性、合规性专项稽核的方案 为积极稳妥地开展票据业务，加强我行票据业务管理，规范票据行为，有效防范票据风险，促进我行票据业务依法合规经营。结合年初工作部署，稽核（监　……（快文网http://www.fanwy.cn省略157字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：关于开展票据业务真实性、合规 基层信用社信贷上线、合规建设工作汇报 银行员工对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识的体会 农发行开展票据交易的意义与建议 ）； 2、《辽宁沈抚农村商业银行银行承兑汇票贴现业务操作流程》 3、其他与票据有关的文件、制度、规定以及国家相关金融政策、方针、法律、法规等。 三、稽核内容 1、办理银行承兑汇票及贴现业务是否以真实合法的商品交易为基础，贸易背景是否真实；购销合同所载明的商品交易是否符合工商部门批准的经营范围； 2、办理票据业务期限是否超过6个月； 3、办理票据业务的客户是否为从事合法经营活动，经当地工商行政管理机关核准登记的企业法人及其他经济组织； 4、办理票据业务的申请人是否具备申请办理的基本条件； 5、办理票据业务客户档案中所提供的资料是否齐全，是否合法、真实； 6、存入保证金比例情况，是否专户封闭管理； 7、 ……（未完，全文共677字，当前只显示407字，请阅读下面提示信息。收藏关于开展票据业务真实性、合规性专项稽核的方案） 上一篇：县“三严三实”专题教育宣传方案 下一篇：学校办公室主任先进个人事迹材料 相关栏目：计划规划