标题：加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议

客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 　　一、存在的问题 　　1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》则　……（快文网http://www.fanwy.cn省略343字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：加强反洗钱客户尽职调查工作的   加强反腐倡廉防范体系建设   2010年4月党员思想汇报：加强反腐倡廉制…   学习贯彻《廉政准则》加强反腐倡廉工作讲话   学习四中全会精神加强反腐工作建设   以三个始终统揽案件查办加强反腐倡廉建设   对纪委加强反腐败组织协调作用的思考   加强反腐倡廉科学发展观的调研报告   学习实践科学发展观心得体会：加强反腐倡廉建设   落实科学发展观必须加强反腐倡廉建设   加强反腐教育，营造廉洁氛围,不断推进和谐街… ……（未完，全文共1482字，当前只显示892字，请阅读下面提示信息。收藏加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议） 上一篇：乡镇2006年度安全生产工作小结 下一篇：医院少数民族专业技术人才培养和使用情况汇报