| 标题：当前外汇反洗钱工作中存在的问题及对策 |
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施一年多来，山西省各金融机构执行“办法”的认识逐步提高，外汇管理部门探索有效的监管方式不断取得进展，并积极主动与公安部门建立合作机制，外汇领域反洗钱工作呈现良好的发展态势。与此同时，必须清醒的看到，金融机构报告信息的质量，外汇部门分析、甄别及核查，部门间的有效协调配合以及立法本身的局限等等，都亟待改进和完善。 (一)银行制度执行意识不强，报告信息质量不高 1、没有正确处理追求效益与执行制度的关系。部 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略394字，正式会员可完整阅读）…… 收藏当前外汇反洗钱工作中存在的问题及对策） 上一篇：浅论国库对财政拨款的监督管理 下一篇：办公室科务会召开情况的汇报 |