| 标题：不应忽视遭受反洗钱处罚产生的风险 | ||
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2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》正式实施。各类金融机构承担起国家法律赋予的反洗钱义务。国家法律还对尽职不当的金融机构和责任人做出了处罚规定。我行不应忽视由于反洗钱尽职不当遭受处罚产生的风险。 一、监管部门对反洗钱尽职不当的金融机构的处罚方式 监管部门对反洗钱尽职不当的金融机构处罚主要有二类：一是监管部门对金融机构的处罚。有二种形式，一种形式为责令停业整顿或者吊销其经营许可证，关门停业；另一种形式为对金融机构的罚款处罚。二是 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略391字，正式会员可完整阅读）……
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