| 标题：银行安全评估自查报告 | ||
| 银行安全评估自查报告 **市安全评估办： 农村信用社合作联社（以下简称我社）根据《关于下发抚顺市银行业金融机构安全评估活动实施方案的通知》（抚公内保【2014】104号）的要求，及时组建安全检查小组，按照通知中要求的检查方法，结合各网点的实际情况，对各网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下： 一、安全自查工作情况 （一）营业场所安全 1、物防方面： (1)、二层以下窗户未安装金属防护栏会元信用社主任室、信贷室窗户未安装金属防护栏，扣0.5分；柜台与外界相通的出入安装有尾随门，在其余出入口均安装有坚固的金属防护门金属防护门锁具符合标准，柜面有防爆功能的透明防护屏障；进出营业室的防尾缓冲式电控联动门使用情况进行了检查，使用情况正常。对营业大厅具有防爆功能的透明防护屏障进行检查。大厅和金库配备有自动应急照明设备；(2)、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构，柜台高度、宽度都符合检查机关的相关要求；现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高均符合要求；(3)、对营业网点营业大厅空调、饮水机等大功率设备进行检查，空调等设备正常运行；(4)、对营业大堂、ATM机网点消防用灭火器摆放位置合理和能否正常使用进行了检查，通过检查灭火器摆放位置合理和有效期内；(5)、对营业室柜台配 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略931字，正式会员可完整阅读）……
3、本地守库室防范 本地守库室设置有卫生设施、给排风设备，守库室外安装有照明灯、配备有紧急应急照明设备和自卫器材。守库室内配备有对外联络的通讯设备。 我社严格按要求进行夜班值守，每组2?si至魃细冢乜庠本词钡礁冢⒓笆弊龊酶飨罴锹肌Ｎ蕹俚皆缤恕⒕坪笊细凇⑸米缘鞲诶敫凇⑹乜馐椅戳羲尥饫慈嗽钡那榭觯恢凳厝嗽倍寄苷莆毡ň绦颍莆彰鸹鹌鞑拇娣盼恢眉笆褂梅椒ǎ觳楸ň璞福奕说姆狼笆鄙璺溃砑湫菹⑷糠狼伎亍６运纭⒌缭瓷璞傅让客碛芍凳厝嗽苯屑觳榈羌牵繁＜笆狈⑾忠肌?br>（三）自助设备、自助银行安全管理 我社现有自助设备共计18台，布放12个营业机构网点，主要包括在行大堂式2台、在行穿墙式16台。每个自助设备区设置独立的用户操作区域，加钞区域监控设备充足，能仔细记录加钞及点钞全过程细节。并在自助设备区域安装了报警装置、监控装置，能及时对破坏事件进行探测报警和实时录像。回放图像能清晰辨别客户的面部特征、进出钞口和现金装填过程操作人员活动的情况，有通过电子显示屏显示必要的安全提示和24小时服务电话。 各网点每天对ATM机进行巡查，检查设备的出钞口、插卡口是否异常，查看取现和转账交易是否异常，抽查自助设备监控，查看是否有可疑人员进行交易，通过《自助设备运行工作日志》记载，对吞卡、故障报告、维护、自助设备钥匙交接、密码管理、巡查等及时登记，记录均完整、连续、合规。 目前在钥匙和密码管理上均由严格按照“五十个严禁”实行双人平行交接，帐务处理及时准确，未发现异常行为。工作人员均按照“现金清点、清机加钞、对帐操作分离”、“现金自助设备保险柜钥匙和密码管理分离”等相关规定进行业务操作，自助设备现金操作、查库业务等全部在监控下实施。当发生自助设备长短款，工作人员均逐笔登记、查询核实后进行了帐务处理。自查中未发现问题，自助设备库存的最高限额均与会计核心系统绑定，也不存在超限额情况。 设备出现问题时，维修自助设备人员均由市办事处科技处人员陪同行进行核查，或者市办事处技人员打电话告知维修人姓名，我社人员核实后陪同一起维修，并在进行了外来人员登记，检查中由自助设备管理人员全程陪同，未发现问题。 （四）、运钞安全 我社不存在运钞情况，早晚运送钞均由保安公司护送。在交接过程中要求在场三人以上参加。运钞车到网点交接款停靠存在河东信用社门前有彩钢房门市房，无法在大门口停靠，其他整个交接款过程坚持双人交接并能够全程录像，交接登记完整、清楚。根据检查文件规定，我社守押任务交由保安押运公司承担的得分为8分。 （五）、消防安全 建立以网点负责人为防火第一责任人的逐级防火责任制。有明确的逐级防火责任人职责、有明确的岗位防火责任人，有为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责，设立有兼职的防火安全人员。各项消防安全制度健全。按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训记录。有制定灭火和应急疏散预案，并定期进行组织演练，各网点按季组织消防安全演练，并按规定对建筑消防设施进行定期的消防检测。 （六）、计算机安全 1、网络、存储设备存放于营业场所现金区内密闭机柜内并设有独立的网络设备间。 2、网络、存储设备独立设置计算机房安装防护门。 3、我社营业场所的计算机室安装有防盗防护门，与110报警服务台相连有紧急报警装置及入侵报警装置，能准确探测报警区内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。 4、设立计算机管理员负责计算机机房日常维护与管理，建立健全了计算机机房出入审批登记制度，计算机设备设置应急供电设备及备用发电机组。 5、计算机均安装了杀毒软件和操作系统自动升级软件，操作系统自动升级正常。未经科技部允许，员工不得私自更换IP地址、不能随便使用U盘等。 6、机房工作人员熟悉灭火、防水等有关操作；均有防雷接地等必要防护设施；有机房专用灭火设施。 7、我社成立了计算机信息系统安全保护领导小组，并制定计算机信息系统突发事件处置预案。 （七）、枪支弹药安全 我社无配备枪支、弹药资格的单 ……（未完，全文共5027字，当前只显示2420字，请阅读下面提示信息。收藏银行安全评估自查报告） 上一篇：银行消防安全和安全保卫大检查工作的自查报告 下一篇：农商银行关于开展防范和处置非法集资宣传教育活动的总结 相关栏目：银行 安全 安全讲话 剖析整改 思想汇报 |