| 标题：“加强内部管理、排查内控隐患”自查自纠工作报告 |
| “加强内部管理、排查内控隐患”自查自纠工作报告 按照总公司监审部下发的《关于开展“加强内部管理、排查内部隐患”自查自纠工作的通知》的统一部署，建设公司通过宣传发动达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好自查自纠工作的组织领导、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保“抓管理，查隐患”专项工作取得实效。我公司通过对企业2014—2016年度内部管理工作的全面排查和梳理，现将自查自纠情况报告如下： 一、强化领导，层层落实 按照文件要求，公司迅速成立了由公司经理、公司党委书记任组长，公司纪委书记及公司副经理任副组长，纪委监察、审计审价、财务等部门负责人为成员的“隐患排查”自查自纠工作领导小组，明确工作重点。将工作小组办公室设在公司纪委监察科，负责组织协调、督促落实领导小组各项具体工作。形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好格局。 二、统筹安排，深查细究 按照公司拟定的自查自纠工作内容，由公司纪委牵头，结合企业自身实际，重点对工程建设、物质采购、财务小金库、三重一大等方面，进行逐一排查，做到查找制度、流程漏洞不留死角。 （一）工程建设方面 在项目管理上，公司制定了一系列工程管理办法，包括从工程开工前对设计单位提供的设计文件进行审核到工程竣工的全过程的控制制度。在工程开工前，审核设计文件，对设计文件可能出现的漏、差、错、缺进行完善设计，使之更加符合实际 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1054字，正式会员可完整阅读）…… 本次自纠自查采购合同共计146项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好，没有发生超出集采规定以外的采购行为；没有擅自提高采购价格谋取好处的行为；没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中授受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。 （四） 计划经营管理方面 严格按照制度规定，切实做好项目立项审核，明确项目建设各层级管理权限，强化项目建设指导、服务、跟踪和计划管理。在项目实施过程中及时收集、整理项目变更、索赔资料，使不确定事项及时得到业主确认。同时，进一步完善工程结算管理制度，通过建立结算台账，及时与甲方核对，力争控制未完施工挂账风险，降低已完工未结算净额。 报告期内，公司共计签订分包合同131份。其中建筑工程71份，安装工程60份；中标项目32个，中标金额148029.54万元。在分包合同的签订及在投标工程中，严格按照《招投标法》规定执行，认真履行资格审查和合同网签程序，经审计、财务、工程、物资、纪监部门及分管经理、公司法人代表会签完成，没有违规操作现象。 （五）审计审价方面 依据公司《审计工作规范》和《内部审计制度》，经常性地监督公司内部控制制度的执行，实施对公司所属各二级单位、项目部主要领导任期经济责任审计、工程项目审计及其他专项审计。同时通过对内部控制系统的客观评价，对公司制度和执行中的薄弱环节，提出改进意见和建议，对监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题及时跟进并要求被查单位限期整改，确保了内控制度的有效实施并执行。2016年12月底，公司审计审价部根据**字［2015］2号《审计决定》提出的审计建议涉及的6大项内容，对各单位内部往来业务进行了彻底清查、对帐，对部分未达帐项做了调整、处理，但目前仍有余额，现还在进一步的核查、落实。针对“在建工程、新开工程”对内对外的结算，进行了整改，有正式结算书的按工程合同、工程进度以及会计准则及时合理确认工程结算收入、成本、费用等；没有正式结算书的也及时合理预估工程结算收入、预提成本费用等，使收入、成本配比，确保财务报告的真实性。 （六）固定资产管理 公司制定并优化了《设备管理办法》、《设施管理办法》、《大型机械投资项目管理办法》等10余项管理制度，对实物资产包括验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司财务管理内控制度体系相关规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。 （七）“三重一大”制度执行方面 自“三重一大”决策制度实施以来，建设公司领导班子高度重视，将“三重一大”集体决策制度作为加强企业党风廉政建设的重点，在思想上认识到位，制度上加以保证，主观上积极努力，较好地发挥了党组织的政治核心作用。通过落实“三重一大”集体决策制度，确保了领导干部正确行使手中权力，从源头上预防腐败，从根本上保证公司各项工作的有序开展。公司先后制订、完善了包括教育、监督、预防、惩治等四大类别19项制度，涉及党风廉政建设、效能监察、人力资源等多个方面，涵盖了干部人事管理、大宗物品招标采购、工程承发包等重点领域和关键环节，建立了反腐倡廉的制度体系，为我公司落实“三重一大”工作提供了强有力的制度保障。 特别是将“三重一大”制度的执行落实情况作为年度考核二级单位的一项硬性指标。 三、存在问题 （一）经营风险管理组织体系不够完善，危机风险管理意识需进一步加强； （二）有些项目工程未进行公开招标，预算外签证、超常规施工增加费的范围界限和结算方式在分包合同中没有明确，签证管理混乱； （三）内部往来业务未达账项处理不及时；内外部工程结算不同步，内部分包结算严重滞后；收入、成本不配比，财务报表信息反馈能力弱；内部银行制度执行不力，公司所属单位间的资金信贷制度没有执行，内部银行的资金融通、调剂、结算职能没有发挥；已完工程不能按期移交资料，财务并账不及时完成，已撤销的分公司不能及时并账； （四）对子分公司责任目标的考核与奖惩措施需进一步健全； (五）由于公司现金流量不足，物资部门目前只能以赊账价格采购，成本较高； （六）在执行“三重一大”制度过程中，职工群众的监督方式和监督力度有待进一步加强，“三重一大”责任追究力度不够。对决策失误造成问题或损失，企业虽有相关的处罚规定和责任追究制度，但追究力度欠缺。 四、整改措施 （一 ……（未完，全文共4931字，当前只显示2739字，请阅读下面提示信息。收藏“加强内部管理、排查内控隐患”自查自纠工作报告） 上一篇：县“两学一做”学习教育工作总结 下一篇：民主生活会个人检查材料800字 相关栏目：管理 剖析整改 思想汇报 |