| 标题：银行案件防控领导小组三季度分析例会会议纪要 | ||
| 银行案件防控领导小组三季度分析例会会议纪要 根据**银监分局年中案防工作会议精神，结合案件处置三项制度和**农信社实际，办事处召开案件防控领导小组分析例会，以学习**银监分局会议精神为主题，并安排部署下半年案件防控工作意见。 1、进一步强化案防责任意识 各级机构的“一把手”要牢固树立案件防控第一责任人的意识，要将案防责任制层层落实到每一项具体工作和每一个环节，建立健全案防工作组织，加强领导，不断强化内部控制和风险管理，持续保持案防工作高压态势。 2、切实规范柜台业务操作行为 操作风险尤其是临柜人员操作风险仍然是当前农信社高风险领域，各联社检查中如发现员工存在柜台操作违规行为，必须要求违规人员离岗，并按照内部 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略525字，正式会员可完整阅读）……
4、继续加大案件风险检查、排查力度，从根本上消除不稳定因素 各县级联社是排查工作的主体，也是主要实施者。下半年各联社要加大检查的频率，要突出检查的突击性。一是继续加大对内部员工参与社会融资行为的排查力度。要把这项工作作为一项长期任务和重要内容来抓。对直接或间接参与民间借贷和非法集资，或利用职务之便借用、盗用银行信用为民间借贷和非法集资组织提供担保和还款资金来源的人员，一经发现，坚决处置，防止风险扩散蔓延。同时，也要防范内外勾结，贷户因参与高利贷和非法集资，将风险转嫁给信用社。二是加大对案件易发、频发领域和环节的风险排查力度。要将印章使用、联行、大额资金交易、银行卡查询查复、重要空白凭证领取、资金清算、密码授权等，作为案件风险排查的重点。并结合案情通报，查找问题，堵塞漏洞，杜绝同质同类案件的发生。三是加强重要岗位、重要人员的行为排查，特别是“九种人”的排查。要通过座谈、家访、慰问、不记名问卷、日常观察、鼓励举报等多种方式，了解和掌握员工的思想和日常表现。对个人账户资金流量大、消费异常、与社会闲散人员或关系复杂人员交往密切、有不良嗜好等异常行为的人员，要落实包保责任，及时跟进、果断处置。四是继续开展借名、冒名贷款风险排查。 5、充分发挥办事处的督查、指导、协调作用。 进一步加强对各联社案防工作的指导、协调和督查，不定期的对各联社的自查、排查工作进行再检查。同时，配合市银监分局贯彻落实联席机制，开展好案件防控联防工作，把案防工作落实到实处。 6、认真做好案件信息报送工作 一是案件风险信息报送必须及时。今后如发生案件风险，一定要第一时间上报信息。在案件风险发生的初期，不必过于追求信息的准确和完整，详细情况可后续调查，以续报形式跟踪报告。要选好信息报送形式，对达到案件标准的，必须以《案件确认信息报告》的形式上报；对尚不构成案件的，则以《案件风险信息快报》的形式上报。各联社理事长对所报信息的内容一定要严格把关，信息内容要实事求是，既不能避重就轻，也不要肆意夸大。**银监分局要求信息报送时限是案件风险发生后的12小时之内。办事处要求各联社必须在8小时之内将风险情况上报办事处主要领导。二是案件风险信息报送后要及时进行核查确认。对经核查确认为案件的，及时转为案件确认信息，不构成案件的，则要及时撤销，以确保案件信息的准确性。案件风险发生后，各级机构还要加强与相关部门和媒体的沟通，健全y情监测和应 ……（未完，全文共2265字，当前只显示1363字，请阅读下面提示信息。收藏银行案件防控领导小组三季度分析例会会议纪要） 上一篇：银行案件防控工作量化考核暂行办法 下一篇：银行一季度案件防控分析例会会议纪要 相关栏目：银行 人事 干部 季度半年 剖析整改 综合论文 电信 会议致辞 会议主持 会议发言 |