标题:银行扫黑除恶专项斗争工作方案
**银行扫黑除恶专项斗争工作方案

根据《吉林银监局办公室关于做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》(吉银监办发[2018]295号)要求,为进一步贯彻落实《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》(银保监发〔2018〕45号)精神,做好扫黑除恶专项斗争相关工作,现制订《扫黑除恶专项斗争工作方案》,具体如下: 
一、组织领导 
我行成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组,负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。 
组  长:董事长
副组长:行长、监事长、副行长
成  员:各部门负责人
领导小组下设办公室,办公室设在综合管理部。 
二、工作机制 
为确保扫黑除恶专项斗争各项工作做实做细,我行采取领导小组统一领导、领导小组办公室统筹协调、相关责任部门推动落实的工作机制。各成员部门负责人主抓,按照领导小组的安排部署和工作重点,做好本部门人员和业务的排查、整改和报告工作,同时要做好本条线纵向的指导、抽查和总结工作,并指定一名人员为联系人,负责日常沟通协调。
三、工作重点
(一)打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为
一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的; ……(快文网http://www.fanwy.cn省略999字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • 以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;三是严禁与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。(责任部门:综合业务部,营业部,综合管理部、财务运营部)
    (六)加强宣传教育 
    结合实际,通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争工作要求、相关法律法规知识以及《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2018〕10号)中的“四个严厉打击”“一个严禁”等内容,教育从业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动。(责任部门:科技部、综合管理部、营业部)
    四、重点活动
    (一)开展涉黑涉恶全面排查活动
    各部门要加大工作力度,通过各类客户账户可疑交易排查、个人消费贷款风险排查、员工异常行为排查、舆情及举报线索排查等,开展一次涉黑涉恶相关问题的全面排查。
    排查重点包括:一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。
    本行要建立涉黑涉恶日常排查工作机制以及摸排核查责任制,建立与属地政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类涉黑涉恶举报,做到每条线索都有落实。 
    (二)开展扫黑除恶宣传教育月活动
    各部门要结合打击和处置非法集资、打击治理电信网络新型违法犯罪等常规宣传教育工作经验,应于 年 月 日至 日期间,集中开展扫黑除恶宣传教育月活动。宣传教育月期间,要结合学生入学季、毕业生报考等时点,主动深入网点周边社区、学校、工厂,开展集中宣传。各部门要结合工作实际,将扫黑除恶工作与防范非法集资工作、金融消费者保护等工作相结合,制定工作方案或计划,推动宣传教育工作制度化、常态化。
    1.宣传教育方式及重点。各部门要以机构网点宣传为重点,充分利用门户网站、微信等平台,通过悬挂条幅、张贴海报、摆放展板、发放宣传资料、电子屏滚动播放、现场咨询、微信互动等方式,重点宣传扫黑除恶专项斗争工作有关法律法规和政策,以典型案例揭示涉黑涉恶活动的风险及社会危害,介绍黑社会性质犯罪的特征、表现形式和常见手段,揭露犯罪分子的惯用伎俩,普及相关金融知识,介绍合法的投资渠道和理财方式,强化社会公众风险意识和防范能力。
    2.将网点打造为扫黑除恶宣传教育的前沿阵地。一是要将扫黑除恶相关宣传标语(宣传标语口号范例后附)列入LED屏滚动宣传内容。二是要增加宣传材料的派发数量。扫黑除恶宣传材料应在营业大厅醒目位置集中摆放,当材料厚度低于1cm时应立即补充。工作人员派发业务宣传资料时,应同时派发一份扫黑除恶宣传材料。三是强化员工扫黑除恶相关知识培训。各部门打击和处置非法集资培训基础上,进一步提升员工辨识涉黑涉恶行为的能力。营业部门前台接待员、业务人员应了解涉黑涉恶相关政策法规,能够准确表述黑社会性质犯罪的法律界定、常见表现形式与辨别方式、参与黑社会性质犯罪的法律责任、投诉举报方式等内容。四是健全从业人员警示教育。各部门要进一步加大对各级管理人员、关键岗位人员以及基层员工等一线业务人员的宣传力度,利用典型案例说明组织、参与涉黑涉恶活动将承担的刑事和行政责任,进行经常性提醒、提示,使从业人员在思想上树起高压线,做到“不敢为、不能为、不愿为”。 
    3.强化重点地区、人群、内容宣传。一是加强重点人群宣传。加强对在校学生、老年人、拆迁户、高净值人群等易受涉黑高息业务诱惑群体的宣传。进一步推动金融知识进校园,针对学生群体大力普及金融知识。二是结合重点内容开展宣传。做好风险警示,以典型案例揭示涉黑涉恶犯罪的风险及社会危害,介绍黑社会性质犯罪的特征、表现形式和常见手段,揭露犯罪分子的惯用伎俩。做好相关金融知识普及,引导公众理性投资理财,强化社会公众“风险自担”意识和防范能力。各部门在宣传教育活动中应注重留存工作资料。在报送相关报告时应当将部署工作、开展培训、组织宣教过程中形成的图片、视频、音频及各类文字资料作为宣传教育月活动总结报告并报送。宣传教育活动月后,各部门应结合本方案工作要求,在全年内持续开展扫黑除恶宣传教育工作。  五、工作要求 
    (一)切实提高认识
    在全国开展扫黑除恶专项斗争,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策,事关社会大局稳定和国家长治久安,事关人心向背和基层政权巩固,事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。全行一定要进一步提高政治站位,切实增强“四个意识”, ……(未完,全文共5393字,当前只显示2596字,请阅读下面提示信息。收藏银行扫黑除恶专项斗争工作方案

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