| 标题：提高客户尽职调查效率强化反洗钱工作 | ||
|
客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，如何提高客户尽职调查的效率，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。 一、存在的问题 1、本外币业务的法规要求不一致。《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第四条第二款规定，必须有客户的职业、经济收入、家庭状况等信息，而《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略344字，正式会员可完整阅读）……
上一篇：基层公务员立足本职演讲稿：在平凡中创造辉煌 下一篇：鱼子山抗日战争纪念馆的心得体会 相关栏目：调研报告 银行 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 五一和五四节日专题 |