标题：银行卡领域洗钱工作的难点与对策

银行卡洗钱的主要途径 　　利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡，利用转账结算，在不同银行卡账户间反复转账，模糊犯罪收入来源，掩盖犯罪收入去向，直到不能明显发现犯罪收入的性质、来源和去向，达到隐藏和转移犯罪收入目的。 　　利用银行卡获得贷款，再用非法收入归还犯罪分子申请透支额度较高的 信用卡，直接从中获得信用贷款，在还款期前用犯罪收入归还贷款，隐瞒犯罪收入。 　　利用虚假交易套取银行资金无偿使用非法分子先注册空头公司，为资金需求者代办各银行信用卡，凭借空头公司进行虚假交易，借　……（快文网http://www.fanwy.cn省略461字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：银行卡领域洗钱工作的难点与对   村镇银行反洗钱工作实施办法   2010年公安局打击银行卡犯罪专项行动工作汇报   银行开展打击银行卡犯罪专项行动工作汇报   银行开展银行卡营销工作方案   银行卡宣传营销方案   关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料   制约农村地区银行卡业务发展的调研对策   对农信社农民工银行卡业务现状思考   农信社打造银行卡后发优势调研分析   对当前我国基层金融机构反洗钱工作的调研   银行卡有奖促销活动方案   对农民工银行卡特色服务的调研报告   对农村信用社反洗钱工作的调研文章   对当前基层银行反洗钱工作的思考 ……（未完，全文共1992字，当前只显示1199字，请阅读下面提示信息。收藏银行卡领域洗钱工作的难点与对策） 上一篇：在2009年县人大会议闭幕时的讲话 下一篇：金融危机下如何促进大学生就业 相关栏目：银行 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 五一和五四节日专题 调研报告 文教论文 综合论文