标题：关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料

目前，世界银行界面临的最严的犯罪活动之一是洗钱通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的洗钱方法，具有较强的隐蔽性一是即可利用现金存取等传统业务，也可通过资金借贷票据融通等新兴业务实施犯罪二是存在于货币市场，也存在于资本市场三是有绕过金融机关相关规定的洗钱行为，也有金融机构内外勾结 　　一、商业银行在反洗钱工作中的地位 　　为遏制洗钱活动，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，各金融机构以此为依据，结合本部门的特点，制定了具体的实施办法，发挥商业银行在反洗钱工作中的作用首先，商业银行是经营货币的特殊企业，犯罪分子在放置离析和归并洗钱“三部曲”中，银行自然就成为首选通道，银行很可能有意或无意地被卷入“洗钱”犯罪活动中因此，银行具有发现洗钱活动的业务和技术　……（快文网http://www.fanwy.cn省略634字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：关于基层商业银行做好反洗钱工   关于基层基本公共卫生服务建设情况的报告   关于基层法院调解工作的调查报告   农村合作银行如何做好反腐倡廉工作   关于基层检察院人才建设中存在的问题及对策   关于基层农业技术推广体系改革与建设的调研报告   某镇关于基层组织建设和维护_工作的调研   关于基层党组织扶持农民专业合作社发展情况的调查   关于基层地勘企业反腐倡廉建设现状及对策   关于基本普及九年义务教育基本扫除青壮年文盲的自查报告   关于基层村干部调动工作积极性和主动性的思考分析   国税局关于基层信息管税分析研究   关于基层村民自治农村情况调研报告   粮食局总支委员会关于基层党组织和党员承诺情况报告   质监局：关于基层质检队伍建设的自查报告 ……（未完，全文共2740字，当前只显示1649字，请阅读下面提示信息。收藏关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料） 上一篇：县委关于煤炭产量信息网l监控实施方案 下一篇：镇政府2009年工作总结范文 相关栏目：乡镇社区 七一党建专题 商场 商业 银行 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 五一和五四节日专题 思想汇报 个人总结 申报材料 模范 剖析整改 学习材料