| 标题：集团成员企业董事会会议文件制作标准（完整版） |
| -----集团成员企业董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 会议通知； 委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程； 议案及其附件； 董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项 内容 通知内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 时限 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 方式 电子邮件 邮政寄送 专人递交 对象 董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 附件 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件 收集证明文件 应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。 （三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 委托人和受托人姓名、身份证号码； 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 授权时效； 委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 （六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）： 类型 议案 新设公司 董事会 选举董事长 聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项 批准阶段性工作报告 阶段性财务预、决算方案 制定或修改基本管理制度 其它特别重大事项 存续公司 董事会 审议总经理年度工作报告 经营计划和投资方案 年度财务预、决算方案 商业计划书 利润分配和弥补亏损 组织架构设置方案 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项 制定公司的基本管理制度 设置分支机构 变更注册资本 融资方案 合并、分立、解散和变更公司形式 修改章程 制定公司重要管理制度 章程规定的其它职权事项 （七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 会议 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略2132字，正式会员可完整阅读）…… （二）会议记录人员 （三）公司邀请的其他人员 六、拟审议事项： （一）[议题描述]； （二）[议题描述]； （三）[议题描述]； （四）[议题描述]； （五）[议题描述]； （六）[议题描述]； （七）[议题描述]； （八）[议题描述]； （九）[议题描述]； （十）…… 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名： 地址： 电话： 传真： 特此通知，敬请准时出席会议。 _____________公司 召集人签名： _____年___月___日 附： 一、《会议回执》； 二、《授权委托书》。 附件二 回 执 _____________有限公司： 关于公司召开第 届董事会第 次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。 签署： 日期：二〇 年 月 日 附注： 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。 附件三 授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。 委托人签名： 委托日期：二〇 年 月 日 附件四 _______________________公司 第___届董事会第___次会议签到簿 _____年___月___日 出席会议董事签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 列席会议人员签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 附件五 会议议程 会议时间：______年____月____日 会议地点： 会议主持： 参会人员：董事会成员 列席人员： （一）监事： （二）董事会秘书： （三）公司邀请的其他人员： 议程及安排： 一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。 四、审议《关于 的议案》 [发言人] 五、审议《关于 的议案》 [发言人] 六、审议《关于 的报告》 [发言人] 七、审议…… [发言人] 八、与会董事签署会议决议和会议记要。 附件六 议案______ 关于__________的议案 各位董事： 提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。 （概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。 以上，请予审议。 附：1、支持资料或文件 二〇 年 月 日 议案______ _______年度工作报告及______年经营计划 各位董事： 提议，批准以下 年度工作报告及 年经营计划。 一、上年度董事会决议执行情况 (针对上一年度企业董事会（包括定期会议和临时会议）作出的重要决议，逐项说明执行情况……) 二、主要经营指标完成情况 项目 0×年实际 （1） 1 0×年实际 （2） 0×年预算 （3） 0×年实际 （4） 差异% （4）÷（2） （4）÷（3） 1、销气量（万M3） 其中：工业用气 2、报装收入（万元） 3、报装成本（万元） 4、发展户数（户） 5、净利润（万元） 6、供销差率 &nb ……（未完，全文共23022字，当前只显示5542字，请阅读下面提示信息。收藏集团成员企业董事会会议文件制作标准（完整版）） 上一篇：烟草专卖局开展廉政风险预警防控工作实施方案 下一篇：公司党的群众路线教育实践活动第二阶段工作总结 相关栏目：公司 建筑 企业讲话 电信 会议致辞 会议主持 会议发言 |