标题：银行人员反洗钱心得体会

银行人员反洗钱心得体会 十年反洗钱，你我同参与 “人之初，性本善……”大家耳熟能详。而现在，反洗钱 “三字经”也同样脍炙人口：“反洗钱，不遥远，与生活，密相关，洗黑钱，危害大，伤集体，害国家，个人事，需b_m，身份证，银行卡，不出租，不外借，涉洗钱，烦忧起，严重者，受刑拘，反洗钱，要　……（快文网http://www.fanwy.cn省略242字，正式会员可完整阅读）……　   更多相关文章：银行人员反洗钱心得体会 农商行反洗钱宣传活动方案 关于反洗钱工作整改情况的报告 反洗钱专题报告 信用社反洗钱工作培训总结 演讲征文稿：做合格的银行人 支行本季度反洗钱工作总结 县邮政局反假人民币、反洗钱宣传活动的工作汇报 邮储银行反洗钱自查报告 在反洗钱反假货币金融稳定工作联席会议上的讲话 反洗钱工作总结范文 村镇银行反洗钱工作实施办法 关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料 对当前我国基层金融机构反洗钱工作的调研 疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等手续，不是耽误客户时间吗？有些客户都是老客户了，有必要这样吗？殊不知，在制度面前不能有半点马虎和人情的。通过一线工作的经历和学习，我由最初的反洗钱的 “门外汉”逐渐蜕变反洗钱的“守门人”，更加深刻认识到当初的想法是多么的肤浅。反洗钱包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间，恰恰相反是保护客户资金安全，促进银行业务健康发展的保证，更是维护金融秩序稳定的客观要求。 回顾以往工作，有这么一件事让我记忆犹新，一位客户拿着身份证件和银行卡来到银行柜台要求开通网银，我接过客户身份证后将身份证原件置于二代身份证鉴别仪上进行联网核查，待系统反馈核查结果后，发现系统显示的客户照片与客户本人有出入，再对比证件上的照片，发现与客户本人也不太象。规章制度和反洗钱工作的严谨要求，使我留了个心眼，通过我不断询问和拿出相关“证据”该客户才露出慌张的神色。最后经过了解，该客户是偷窃的别人身份证、银行卡，进行冒名开户从事非法交易。正是因为我严格执行反洗钱有关规定，才防范了风险，避免了客户和银行资金 ……（未完，全文共1046字，当前只显示630字，请阅读下面提示信息。收藏银行人员反洗钱心得体会） 上一篇：社区建设工作动员会讲话材料 下一篇：群防群治工作安排 相关栏目：银行 工作体会 学习体会