标题:办理公司验资业务风险控制节点及流程
办理公司验资业务风险控制节点及流程

自2014年3月份开始,成立公司开始实行认缴制,不再需要实际出资,但是按照规定部分公司仍然需要验资报告,包括民间金融公司、办理银行准入的公司、工程类公司办理资质的需要等公司。
(一) 公司注册 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略197字,正式会员可完整阅读)…… 
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    (二) 业务风险
    1、 资金转入股东账户,但是没有转入公司基本户(被操作方挪用)
    2、 资金进入股东账户或者转入公司账户后,该账户被法院查封。
    3、 验资完毕,资金被操作方挪用,没有按照约定转入我公司账户。
    (三) 风险防范
    1、 办理这项业务必须确定以下几项内容
    ①合作的注册公司必须是长期合作的公司,并且合作之前必须对经营场所及实际控制人进行考察。
    ②合作银行必须由我公司指定熟悉的银行,全程通过银行辅助监管。
    ③落实清楚股东没有被执行。
    ④确保新开立的账户网银及印章全部由我公司工作人员掌握。
    2、 该业务流程为
    (1) 客户办理完成全部前置手续,包括营业执照刻章等。
    (2) 到我公司提出申请,现场签订借款合同并由实际控制人签订保证担保合同。
    (3) 我公司人员到合作银 ……(未完,全文共850字,当前只显示511字,请阅读下面提示信息。收藏办理公司验资业务风险控制节点及流程

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