标题:办理公司验资业务风险控制节点及流程 |
办理公司验资业务风险控制节点及流程 自2014年3月份开始,成立公司开始实行认缴制,不再需要实际出资,但是按照规定部分公司仍然需要验资报告,包括民间金融公司、办理银行准入的公司、工程类公司办理资质的需要等公司。 (一) 公司注册 ……(快文网http://www.fanwy.cn省略197字,正式会员可完整阅读)…… (二) 业务风险 1、 资金转入股东账户,但是没有转入公司基本户(被操作方挪用) 2、 资金进入股东账户或者转入公司账户后,该账户被法院查封。 3、 验资完毕,资金被操作方挪用,没有按照约定转入我公司账户。 (三) 风险防范 1、 办理这项业务必须确定以下几项内容 ①合作的注册公司必须是长期合作的公司,并且合作之前必须对经营场所及实际控制人进行考察。 ②合作银行必须由我公司指定熟悉的银行,全程通过银行辅助监管。 ③落实清楚股东没有被执行。 ④确保新开立的账户网银及印章全部由我公司工作人员掌握。 2、 该业务流程为 (1) 客户办理完成全部前置手续,包括营业执照刻章等。 (2) 到我公司提出申请,现场签订借款合同并由实际控制人签订保证担保合同。 (3) 我公司人员到合作银 ……(未完,全文共850字,当前只显示511字,请阅读下面提示信息。收藏办理公司验资业务风险控制节点及流程) 上一篇:县委统战部党支部书记2017年度述职报告 下一篇:国有担保公司客户经理工作总结 相关栏目:公司 企业讲话 民营招商 |