| 标题：对基层农村信用社反洗钱工作的探讨 |
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文章标题：对基层农村信用社反洗钱工作的探讨 一、农村信用社反洗钱存在问题 （一）反洗钱意识淡薄，内控制度未落实。目前农村信用社没有设立独立的反洗钱岗位，实现中反洗钱岗位与业务操作岗位混同，对反洗钱内控制度建设的内容规定比较粗糙；反洗钱意识比较薄弱，极大部分管理人员与员工对反洗钱认识不够，对相关政策以及文件精神未能吃透，无法引起农村信用社对反洗钱工作的真正重视，致使相关职责不健全、不完善等；相关的反洗钱制度也只是写要纸上，挂在墙上，没有真正落实到实际工作中。 （二）很难真实地“了解客户”。“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础工作， 新增的反洗钱工作不仅工作量大，难度也大，给农村信用社的经营带来了新的压力,反洗钱要求全面地了解自己的客户。一般地，客户从商业秘密考虑，一般不愿非银行金融机构更多地了解自己；一 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略621字，正式会员可完整阅读）…… 收藏对基层农村信用社反洗钱工作的探讨） 上一篇：工会财务控制之断想 下一篇：社区领导干部个人工作总结 相关栏目：乡镇社区 七一党建专题 卫生 三农 新农村 银行 金融 金融讲话 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 五一和五四节日专题 综合论文 |